Productos y Servicios
Para leer todo el resto
Modelos integrales de Compliance
Modelo de Compliance Nacional
Modelo de Compliance nacional - internacional
Servicio Full Oficial de Cumplimiento
Modelos de Prevención Fraude Corporativo
Asesoría en Modelo de Prevención de Fraude
Productos modulares
Evaluación de vulnerabilidades
>
Evaluación Ley 20.393
Evaluación FCPA
Evaluación UK Bribery Act
Evaluación Riesgo de Fraude
Controles y cultura Compliance
>
Estrategia y Gestión 'Tone at the Top'
Código de ética
Capacitación
Mantención
>
Estrategia de cultura 'viva'
Auditorías sorpresa
Tests de penetración
Capacitación permanente y diferenciada
Back Check Proveedores
Back-Check Personas
Due Dilligence Empresas
Tecnología LVA
Tecnología ACL
Investigación de fraude
>
Sospecha
Fraude detectado
Protocolos de reacción
Entrevista Forense
Información y evidencia
Reducción de merma
Corrupción y colusión
Procurement
Seguridad de la información
Legales
Protocolos manejo de información y registros
Maximización reglamento interno
Estructura contractual laboral
Litigación Fraude
>
Litigación parcial evidencia compleja
Asesoría Litigación
Testimonio y pericias
Volver al Blog
Controles y cultura ética anti-fraude