MODELO DE COMPLIANCE NACIONAL
En esta versión, ofrecemos la implementación de modelos de compliance destinados a cumplir con las exigencias de la Nueva Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (dic-2009).
Lo anterior se traduce en una evaluación de riesgos y vulnerabilidades de la empresa específica -cada empresa es única y diferente, lo mismo que sus problemas concretos y específicos- y la implementación de un sistema de controles internacionalmente validados, para su prevención, control, incluso reducción.
Con todo, en el caso de esta solución, el objetivo está acotado a las exigencias de la Ley Nacional 20.393, y a los tres delitos en ella relevantes: Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Cierto: probablemente el financiamiento del terrorismo no es un delito que en Chile nos quite el sueño, o sobre el cual Ud. pueda estar subestimando su ocurrencia en su empresa. Los otros dos, sin embargo, suelen sufrir de negación y subestimación en Chile -especialmente cuando se trata de la propia empresa. Cuidado allí, porque hoy abundante información empírica dice que los niveles de Corrupción en el mercado nacional son significativos, y que el Lavado de Activos es también superior al que creemos. El análisis de los casos también sugiere que en la mayoría de los casos los Dueños, Controladores, Directores y altos Ejecutivos suelen no enterarse de que esto ocurre en sus empresas, hasta que es demasiado tarde.
FFCompliance se hace cargo -en conjunto y colaboración con la empresa- de implementar un modelo de cumplimiento eficaz y medible -no simples "planes de papel"- capaz, no sólo de lograr fácilmente la certificación ante la SVS, y no sólo de ser eficaz en la prevención del Cohecho y el Lavado de Activos, sino, todavía, hacerlo mediante la instalación de procesos de trabajo que agregan valor y contribuyen armónicamente con los objetivos estratégicos y la mayor competitividad de la empresa.
Lo anterior se traduce en una evaluación de riesgos y vulnerabilidades de la empresa específica -cada empresa es única y diferente, lo mismo que sus problemas concretos y específicos- y la implementación de un sistema de controles internacionalmente validados, para su prevención, control, incluso reducción.
Con todo, en el caso de esta solución, el objetivo está acotado a las exigencias de la Ley Nacional 20.393, y a los tres delitos en ella relevantes: Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Cierto: probablemente el financiamiento del terrorismo no es un delito que en Chile nos quite el sueño, o sobre el cual Ud. pueda estar subestimando su ocurrencia en su empresa. Los otros dos, sin embargo, suelen sufrir de negación y subestimación en Chile -especialmente cuando se trata de la propia empresa. Cuidado allí, porque hoy abundante información empírica dice que los niveles de Corrupción en el mercado nacional son significativos, y que el Lavado de Activos es también superior al que creemos. El análisis de los casos también sugiere que en la mayoría de los casos los Dueños, Controladores, Directores y altos Ejecutivos suelen no enterarse de que esto ocurre en sus empresas, hasta que es demasiado tarde.
FFCompliance se hace cargo -en conjunto y colaboración con la empresa- de implementar un modelo de cumplimiento eficaz y medible -no simples "planes de papel"- capaz, no sólo de lograr fácilmente la certificación ante la SVS, y no sólo de ser eficaz en la prevención del Cohecho y el Lavado de Activos, sino, todavía, hacerlo mediante la instalación de procesos de trabajo que agregan valor y contribuyen armónicamente con los objetivos estratégicos y la mayor competitividad de la empresa.